آمریکا یک بانک کره جنوبی را به اتهام ارتباط با ایران جریمه کرد

مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی

تاریخ انتشار : دوشنبه, 01 ارديبهشت 1399 20:03

به گزارش مهر به نقل از وال استریت ژورنال، شعب یکی از بانک‌های کره جنوبی در ایالت نیویورک آمریکا، بدلیل آنچه عدم شفافیت در صورت حساب‌های مالی و ارتباط یکی از صاحب حسابان در این بانک با ایران عنوان شده، جریمه مالی شد.

در این ارتباط اداره خدمات مالی ایالت نیویورک اعلام کرده که این بانک فاقد سازوکار نظارت بر مبادلات مالی بوده و در حال حاضر موظف به پرادخت مبلغ ۳۵ میلیون دلار جریمه است.

ادعا شده که فردی به نام «کنث زونگ» از سال ۲۰۱۱ از طریق حساب‌هایش نزد این بانک بیش از ۱ میلیارد دلار «مبادله غیرقانونی» برای تهران انجام داده است.

با این حال سخنگوی بانک کره ای با رد این اتهامات گفته است که حساب‌های بانکی مرتبط با «زونگ» بعد از تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران مسدود شده و او در حال حاضر حسابی در این بانک ندارد.

جزئیات بیشتری از نحوه ارتباط ادعا شده میان حساب‌های مالی زونگ در بانک کره‌ای واقع در نیویورک با ایران اعلام نشده است.